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Controlli antiriciclaggio ed evasione fiscale. Operazione della Guardia di Finanza di San Giovanni

E’ stata definita operazione “Magic Cash”, con controlli antiriciclaggio ed evasione fiscale. Coinvolti imprenditori e professionisti. E’ stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, al termine di una complessa attività di polizia economico-finanziaria. Sono state scoperte violazioni per illecito trasferimento di denaro contante per circa 20.000 euro ed una rilevante evasione fiscale collegata. Nell’ambito degli accertamenti ordinari per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su alcune, anomale movimentazioni finanziarie, riconducibili ad alcuni professionisti, che, dai primi riscontri effettuati alle banche dati in uso ai finanzieri, risultavano tra loro collegati, attraverso società operanti nel campo della progettazione e dell’edilizia, nelle provincie di Firenze, Prato e Arezzo.
Le successive indagini hanno consentito di “tracciare” pagamenti in contanti, che hanno spinto i militari ad avviare anche paralleli interventi ispettivi di natura fiscale, riferiti agli anni che vanno dal 2015 al 2017. Dalla ricostruzione è emerso che aziende e professionisti hanno omesso di dichiarare al fisco circa 3 milioni di euro e 200.000 euro di iva. L’attività dei finanziari valdarnesi è legata ad un lavoro di grande importanza, che consente di monitorare i flussi finanziari, con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte realizzate a danno del sistema finanziario. Operazioni ancora più importanti se consideriamo il periodo storico che stiamo vivendo, con crisi di liquidità e pericolo di “insinuazione” di capitali di origine illecita.

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